النزاهة: استرداد 51 مطلوبًا بقضايا فساد وتوقيع اتفاق جديد لتعقب الأموال المُهرّبة دوليًا
أكّد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي سعي الهيئة لتعزيز إجراءات تسليم المطلوبين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المهرّبة، مشيدًا بالتعاون المحلي والدولي الداعم لهذه الجهود.
وخلال لقائه مدير مجموعة صوفان، علي صوفان، أوضح اللامي أن العراق عانى خلال الحقب الماضية من تهريب أموال ضخمة نتيجة جرائم فساد، فيما تمكنت الهيئة خلال الفترة الماضية من استرداد 51 مطلوبًا من خارج البلاد بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والقضائية.
وشهد اللقاء توقيع اتفاق تعاون بين هيئة النزاهة ومجموعة صوفان لبناء شراكة استراتيجية في مجال التحري والتتبع القانوني وتعزيز إجراءات استرداد الأصول المهرّبة. ويتضمن الاتفاق التعاون في التحقيقات المالية، وبناء القدرات، والتدريب المتخصص، إضافة إلى تطوير قنوات اتصال مع الهيئات الدولية ومنها الإنتربول.
وأكد اللامي أهمية تطوير مهارات ملاكات الهيئة في تتبع حركة الأموال عبر الأنظمة المصرفية التقليدية والرقمية، واستخدام أدوات الذكاء الصناعي وكشف الوثائق المزورة، إلى جانب تعزيز قدرات التحقيق والاستجواب وفق الأساليب الحديثة.
